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【推荐】美国鼓励银行在反洗钱方面进行创新

2023年01月16日 通菜财经网

美国鼓励银行在反洗钱方面进行创新

美国鼓励银行在反洗钱方面进行创新美国鼓励银行在反洗钱方面进行创新2018年12月4日 星期二 09:35美国监管机构周一表示,银行在测试新技术的过程中,若发现遗留合规计划存在问题,未必会因先前的问题受到处罚。

数家美国监管机构发布的一份声明作出上述承诺。目前,在打击不断演变的非法融金融威胁之际,有关部门鼓励放贷机构尝试新的技术和情报收集方法。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Sigal Mandelker周一在马里兰州奥克森希尔(Oxon Hill)的一个大会上发表讲话,他向律师和合规官员表示,私营部门创新可成为金融系统防范一系列不断演变之威胁的一个重要元素,创新包括使用现有工具的新方法或采用新的技术。此次金融犯罪执法大会由美国银行家协会(American Bankers Association)和美国律师协会(American Bar Association)主办。

美国联邦储备委员会(简称∶美联储)、美国联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corp., U.S., 简称FDIC)、财政部金融犯罪执法网络、货币监理署(Office of Comptroller of the Currency)和美国国家信贷联盟署(National Credit Union Administration)的这份声明鼓励银行采用人工智能等新技术形式,同时承认一些新方法可能失败。

这些机构还承认,测试新技术可能发现银行此前所不了解的弱点。它们向金融机构保证,这样的事件未必会导致银行受到处罚,而是将取决于银行现有合规计划的充分性。

声明称,若试点项目暴露出反洗钱合规计划存在漏洞,未必会引发针对这个计划的监管行动。

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